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突發!這家公司關聯平臺同時被查,待收高達180億!

責任編輯:佚名    新聞來源:本站原創    新聞日期:2019/6/19

  01


  平地一聲雷,炸的人措手不及!


  5月30日下午,一地方微信群內投資人爆料,信和大金融目前已被查封,正在等待警方進一步消息。


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  隨后又有投資人爆出一張信和大金融被查封的圖,顯示該公司已被北京市朝陽區經偵查封。


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  此外,還有圍觀群眾在貼吧表示:“今天中午吃飯來了30多輛警車在北京漢威國際廣場3區2號樓全天封樓,問周圍保安不讓打聽,查百度好像曾樓里面有信和財富,不知道是不是查這個公司的。”


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  對于信和大金融被查封的消息,有接近監管人士表示該消息屬實。


  也有當地媒體在得知消息后,前往信和大金融公司,證實確被查封,同時還撥打了封條上所留經偵電話進行核實,警方稱目前已受理該案件,投資人可進行報案。


  除了信和大金融,有知情人士透露,目前,位于北京互聯網金融中心9層的金信網現場也已被控制,無關人員不得靠近。金信網客服亦處于失聯狀態。


  另外,還有消息傳出,信和總部人員被警方帶走。


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  對此,有投資人向平臺客戶經理求證:“我剛打電話給客戶經理了,他跟我說上邊的圖和封條都是真的,說是今天北京例行檢查,幾百個客戶把公司給告了,現在警察先查封,調查,如果檢查出問題了那就有事了,沒有查出問題,就不立案,如果立案一毛都沒有,如果大家不去告,都團結點能平穩點平臺能度過寒潮,能挺過就好了。”


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  事件發生后,天下哥查詢了信和大金融及金信網官網,目前(晚上9點)均能打開。


  信和大金融官網公告顯示,在事發前一天,其還發布了一則端午節假期業務處理安排公告。


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  天下哥在站內檢索發現,信和大金融官網并未公布最新運營數據,而據去年12月的運營數據顯示,截至2018年12月31日,平臺累計撮合金額389.29億,借貸余額84.62億,當前出借人數3.14萬人。


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  另外,金信網也未更新最新運營數據,據其公布的2019年4月月報顯示,截至4月30日,平臺累計撮合金額496.47億元,借貸余額97.65億元,當前出借人數5.06萬人。


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  02


  金信網與信和大金融、信合財富均有所關聯。


  公開資料顯示,信和大金融是信合財富旗下P2P平臺。


  信和大金融由信和上融網絡科技(北京)有限公司運營,平臺上線于2014年3月,法定代表人為王楊,股東包括金葵花資本管理有限公司(持股90%)、夏靖(持股10%)。股權穿透后,顯示平臺實控人為劉善芳。


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  信和大金融與信和財富(信和財富投資管理(北京)有限公司)關系密切,其股東夏靖為信和財富實控人,且兩者法定代表人均為王楊。


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  企查查信息顯示,金信網由金信金融信息服務(北京)有限公司運營,成立于2013年12月20日,法定代表人及實控人為夏昕(持股98.5%)。


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  通過企查查關系圖譜顯示,王楊(信和財富、信和大金融法定代表人)、夏靖(信和財富實控人)、夏昕(金信網實控人)、劉善芳(信和大金融實控人)之間關系緊密和復雜。


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  另有網友在網上爆料稱,夏昕是夏靖女兒,而王楊是夏靖表弟,夏仕兵是夏靖親屬。


  如爆料屬實,則夏昕與夏靖的關系非同一般,由此也基本可以確定,金信網與信和財富其實是一家。


  此外,點擊信和大金融“嘉盈”系列產品,可直接跳轉至資產家,而資產家隸屬于上融網絡科技(北京)有限公司,該公司的唯一股東則是信和大金融的運營主體(信和上融網絡科技(北京)有限公司)。


  由此可知,信和財富、信和大金融、資產家三家公司為關聯公司。


  資產家運營數據也許久未更新,官網信披顯示,截至2018年12月31日,平臺累計撮合金額5.33億,借貸余額4.22億,當前出借人數0.3萬人。


  03


  據了解,目前,信和財富關聯的兩家P2P平臺信和大金融和金信網都已經逾期嚴重,平臺對于出借人的態度始終是拖延不解決問題,不兌付不清盤,可以說已處于停擺狀態。


  而早在今年3月,就有消息稱,北京市金融局在1月30回復投資人信訪反映關于信和財富兌付問題時表示,“我們已要求平臺退出市場”。


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  但隨后,信和財富在官網作出澄清,在澄清中宣稱:“信和財富只從事投資顧問咨詢和投資者教育工作,不涉及P2P網絡借貸,更不是金融平臺。”


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  此外,天下哥注意到,近期在@黑貓投訴 平臺上就有針對信和大金融資產家的多條投訴。


  4月11日,消費者“匿名”向黑貓投訴平臺反映:“本人分別于2017年2月和10月在資產家中投入40萬元與10萬元,并分別復投三次和兩次。現一直處于債轉狀態,無限期債轉。該公司業務員明確告知現在一分錢也取不出來!老百姓家的全部家底啊,就被這樣拿走了!公司至今沒有給出任何解釋,我們怎么辦?”


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  4月28日,一網友在@黑貓投訴 安徽站反映稱,自己在資產家投入的月乘,到期快半年了,至今還在債轉中,公司也沒有任何應對政策。


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  5月9日,另一網友投訴信和大金融月月升產品,無限期債轉中!資金無法取回!


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  針對此多條投訴,信和大金融回復可謂統一,像是復制粘貼。


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  04


  在理財行業,善林金融、信和財富、銀谷財富、冠群四家規模較大的從業機構因為都是以線下業務起家,被并稱“線下理財四巨頭”。


  早前2018年4月10日,善林金融被查封,后被經偵部門立案調查,


  如今,信和財富似乎也步了善林金融后塵。

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